Ваш город — Москва?

От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки
Необходимый список документов

В рамках проявления должной осмотрительности в компании (Письмо партнеру) просим вас предоставить ряд документов, в случае их копий - обязательно заверенные подписями генерального директора, главного бухгалтера и печатью контрагента.

Для поставщиков юридических лиц:

  1. информационная карточка с реквизитами контрагента(Приложение 1.3);
  2. копия Устава (Положения) в текущей редакции со всеми изменениями;
  3. копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ (внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);
  4. выписка из ЕГРЮЛ из налоговой инспекции сроком составления не более 30 календарных дней либо заверенная контрагентом распечатка с сайта
  5. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (присвоении ИНН);
  6. копия бухгалтерской отчетности: формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» за последний отчетный период (со штампом налоговой инспекции, либо с Протоколами отправки/получения по электронному каналу, либо с уведомлением почтовой пересылки с отметкой о получении). Если в отчетности отсутствуют основные средства, отражен убыток – то информационное письмо по образцу (Приложение 1.6) о возможности контрагента совершить данным ресурсом сделку;
  7. ССЧР - справка о среднесписочной численности сотрудников с отметкой (штампом) налогового органа о приеме. Если в ССЧР менее 15 работников, то информационное письмо по образцу (Приложение 1.6) о возможности контрагента совершить данным ресурсом сделку;
  8. копия банковской карточки с образцами подписи руководителя, главного бухгалтера и оттиска печати (при наличии печати). Либо карточка с образцами, оформленная согласно Приложение 2;
  9. копия первого разворота паспорта руководителя и лица, подписывающего договор (с их предварительного согласия), на копии паспорта можно написать – «только для заключения договора». Согласие на обработку персональных данных (Приложение 1.2). При несогласии предоставить копию паспорта, инициатор договора организует встречу сотрудника УБ с личным присутствием руководителя, подписанта договора контрагента с наличием у него паспорта при себе, оформляют Протокол встречи (Приложение 3);
  10. копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор, если данное лицо действует по доверенности;
  11. копия решения (протокола) о назначении руководителя, главного бухгалтера;
  12. доказательства нахождения по адресу местонахождения: свидетельство о праве собственности; копия договора аренды, действующего на текущую дату и др. (из договора можно убрать коммерческие условия сделки). Если адрес местонахождения и фактический адреса не совпадают - копия письма в налоговый орган о данном факте с отметкой инспекции о принятии. Договор аренды предоставляется при планируемых сделках в 50 000 000(пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС, и выше, а также при сроке существования контрагента – год и менее;
  13. в случае, когда контрагентом применяются специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД и пр.) - копия подтверждающего документа (уведомление и пр.);
  14. в случае, когда контрагентом применяются специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД и пр.) - копия подтверждающего документа (уведомление и пр.);
  15. справка от налогового органа в произвольной форме об отсутствии задолженности перед бюджетом сроком составления не более 30 календарных дней со отметкой налоговой (доказательствами приема, если передача по электронному каналу);
  16. В случае, когда поставщик входит в группу компаний, холдинг – письмо, свидетельствующее об этом, с перечислением компаний, входящих в группу, с указанием количества компаний, в которых Ген. директор контрагента одновременно либо в разные периоды занимал руководящие должности;
  17. В случае, когда поставщик является дистрибутором, представителем какого-либо производителя – письмо, свидетельствующее об этом;
  18. В случае, если организация существует год и менее – письма, отзывы клиентов по законченным проектам, договор аренды. Заверение в письменном виде о наличии ресурсов для исполнения обязательств и выполнении взятых на себя договорных обязательств (информационное письмо – Приложение 1.6);
  19. При необходимости – лицензии, сертификаты, разрешения, допуски, наличие членства в СРО;
    При отказе предоставления документов просим контрагента прислать письменный отказ с обоснованием непредставления.

Для поставщиков индивидуальных предпринимателей:

  1. копия паспорта ИП (разворот первого и второго листа - с фотографией, а также лист с указанием адреса его постоянной регистрации); на копии паспорта можно написать – «только для заключения договора». Согласие на обработку персональных данных (Приложение 1.2)
  2. копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, выданного налоговой инспекцией - для ИП, зарегистрированных до «01» января 2004, либо копия свидетельства о государственной регистрации, выданного налоговой инспекцией - для ИП, зарегистрированных после «01» января 2004 г. (ОГРНИП), либо лист записи ЕГРИП (после 01.01.2017 года);
  3. оригинал выписки из ЕГРИП, выданной налоговым органом не ранее 10 (Десяти) календарных дней до даты предоставления выписки;
  4. копию свидетельства о постановке ИП на налоговый учет и присвоении ему ИНН;
  5. копия доверенности о наделении лица, которое будет подписывать Договор от имени ИП, соответствующими полномочиями на подписание Договора;
  6. при отсутствии у ИП печати - письмо от ИП, подтверждающее ведение им деятельности без печати;
  7. Документы, свидетельствующие о ведении ФХД: бухгалтерская отчетность, ССЧР, справки об имеющихся активах, в случае, если ИП не сдает бухгалтерскую отчетность. Если в ССЧР менее 15 работников, то просим информационное письмо по образцу (Приложение 1.6) о возможности контрагента совершить данным ресурсом сделку. Если ИП на ОСН –налоговая декларация по НДС за последний отчётный период;
  8. в случае, когда ИП является дистрибутором, представителем какого-либо производителя – письмо, свидетельствующее об этом.
  9. в случае, если ИП существует год и менее – письма, отзывы клиентов по законченным проектам. Заверение в письменном виде о наличии ресурсов для исполнения обязательств и выполнении взятых на себя договорных обязательств (Приложение 1.6);
  10. при необходимости – лицензии, сертификаты, разрешения, допуски, наличие членства в СРО.